Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: ‘Nữ quái’ cầm đầu nhận tiền công 500 triệu đồng/tháng, lập hơn 150 tài khoản ngân hàng

K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.

27/02/2025 - 21:32

Đường dây tôi phạm lập 25 công ty 'ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng: Ai là nạn nhân liên hệ ngay số 0693.509.919

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công đường dây dây tội phạm lập 25 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

21/02/2025 - 09:25

Khởi tố nhóm đối tượng lập 35 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn GTGT, giá trị 1.000 tỷ đồng

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

17/01/2025 - 08:11

Tuyên án vụ lập nhiều công ty 'ma' để bán 18 dự án 'trên giấy', chiếm đoạt 834 tỷ đồng

Nhóm đối tượng đã tìm mua các khu đất lớn, tự đặt tên dự án, phân lô bán nền, chiếm đoạt của 592 bị hại số tiền 834 tỷ đồng.

13/01/2025 - 20:35

Công an triệt phá đường dây bán hóa đơn khống 10.000 tỷ đồng: Hé lộ thủ đoạn tinh vi

Công an Gia Nghĩa triệt phá đường dây bán hóa đơn khống trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, thu giữ hàng loạt con dấu, CCCD và tài liệu liên quan.

12/01/2025 - 18:32

Đường dây mua bán hóa đơn khống 300 tỷ đồng bị triệt phá: Thủ đoạn tinh vi ra sao?

Công an Nam Định khởi tố vụ mua bán hóa đơn khống 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ. Đường dây tinh vi đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

11/01/2025 - 20:41

Lập 42 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng, thu lợi bất chính 60 tỷ: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố

Công an TP. HCM vừa khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

08/01/2025 - 18:03

Vụ Đức Long: Thành lập 300 công ty ma, vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD và 2.000 tỷ qua biên giới

Đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 15 đối tượng liên quan tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

12/11/2024 - 06:21

Bắt giữ chủ mưu và truy tìm 2 đồng phạm vụ lập 168 công ty 'ma' mua bán hóa đơn tại TP. Hồ Chí Minh

Các hóa đơn GTGT khống được bán cho khách hàng thông qua chữ ký số (Token) của các công ty "ma" do các đối tượng này quản lý.

24/10/2024 - 10:37

Công an cảnh báo thủ đoạn lập tài khoản ngân hàng từ 'công ty ma' để lừa đảo

Thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua mạng ngày càng tinh vi.

25/09/2024 - 06:21