Có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Trốn thuế" là Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý; 23 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu".

Cựu Chủ tịch Công ty Vàng Phú Quý thừa nhận chỉ đạo che giấu doanh thu, lược giảm số liệu kế toán, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng tiền thuế.