Khởi tố cựu Chủ tịch Top One (TOP) vì tăng vốn khống, lừa đảo số tiền đặc biệt lớn trên sàn chứng khoán

Ông Nguyễn Thế Trịnh - cựu Chủ tịch HĐQT Top One vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trịnh bị cáo buộc giúp sức hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống vốn để niêm yết cổ phiếu TOP, thu lợi bất chính số tiền lớn.

16/01/2025 - 16:03

Công an nêu chiêu trò khiến nhà đầu tư chứng khoán tại Thanh Hóa bị lừa mất 3,8 tỷ đồng

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo từ anh L.X.H (sinh năm 1984), tố cáo bị lừa đảo hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch chứng khoán.

25/12/2024 - 10:23

Vụ TikToker Mr. Pips: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng

Cơ quan CSĐT xác định có hơn 2.660 nạn nhân trên toàn quốc, ước tính tổng số tiền các nạn nhân đã nạp lên đến 50 triệu USD.

24/12/2024 - 12:01

Chiếm đoạt tiền tỷ để đầu tư chứng khoán, forex rồi thua lỗ, một cá nhân lãnh án 5 năm tù

Ngày 16/12, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Phạm Ngọc Hà 5 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng qua máy POS. Số tiền được Hà dùng để chi tiêu cá nhân, đầu tư chứng khoán và forex nhưng thua lỗ.

19/12/2024 - 17:39

Vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam về ngoại hối và chứng khoán: Bất ngờ với học vấn của TikToker Mr. Pips

TikToker Mr. Pips là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học danh tiếng ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin.

14/12/2024 - 21:53

Sau vụ TikToker Mr Pips, Công an Hà Nội tiếp tục triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch quốc tế quy mô lớn

Chiều ngày 10/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí, công bố kết quả điều tra hai vụ án lừa đảo lớn gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

14/12/2024 - 09:43

Cảnh báo tình trạng mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán để lừa đảo nhà đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa cảnh báo về việc xuất hiện các trang Facebook giả mạo, sử dụng logo và hình ảnh của Sở để quảng cáo tham gia nhóm Zalo, giảng dạy đầu tư chứng khoán.

04/12/2024 - 16:12

Chứng khoán trong nước đi ngang, hội nhóm lừa đảo đầu tư cổ phiếu quốc tế nở rộ

Thị trường chứng khoán trong nước đi ngang, nhà đầu tư khó sinh lời, tạo cơ hội cho nhiều sàn lừa đảo quốc tế mọc lên, dụ dỗ chứng sĩ bằng lời hứa lợi nhuận hấp dẫn.

24/11/2024 - 11:33