Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: ‘Nữ quái’ cầm đầu nhận tiền công 500 triệu đồng/tháng, lập hơn 150 tài khoản ngân hàng

K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.

27/02/2025 - 21:32

Đường dây tôi phạm lập 25 công ty 'ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng: Ai là nạn nhân liên hệ ngay số 0693.509.919

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công đường dây dây tội phạm lập 25 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

21/02/2025 - 09:25

Bắt giam 9 đối tượng lập sàn chứng khoán bất hợp pháp, thu giữ 20 bất động sản cùng hàng chục xe sang

Hiện cơ quan Công an các huyện liên quan đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ để đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

15/02/2025 - 23:09

Dùng công ty DH889 làm 'vỏ bọc', nhóm tội phạm xuyên quốc gia đã lừa 800 người Việt với số tiền 1.800 tỷ đồng

Ngoài việc lừa tiền, nhóm tội phạm này còn dùng công ty DH889 để rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác.

31/01/2025 - 00:09

Phá đường dây lừa đảo, giả mạo công an yêu cầu cập nhật CCCD, chiếm đoạt 1.000 tỷ của 13.000 nạn nhân

Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi.

28/01/2025 - 20:48

Vụ rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Mở hơn 1.500 tài khoản, nhân viên ngân hàng bị khởi tố

Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng bị triệt phá tại Đà Nẵng, 5 nghi phạm bị bắt, trong đó có một nhân viên ngân hàng cấu kết làm giả tài liệu, mở tài khoản.

27/01/2025 - 10:45

Lập 187 doanh nghiệp, hơn 600 tài khoản ngân hàng để 'rửa' 30.000 tỷ đồng: Có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

Các tài khoản này được sử dụng để luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

26/01/2025 - 11:31

Người đàn ông lập 187 công ty ma, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng: Công an triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ 30.000 tỷ, có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng.

26/01/2025 - 00:22

Nóng: Khởi tố vụ án rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng, có sự 'tiếp tay' của nhân viên ngân hàng

Các đối tượng đã lập ra 187 công ty giả, làm giả con dấu, mở 600 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, trong đó có cả chuyển tiền ra nước ngoài.

25/01/2025 - 19:31

Bí mật két sắt chứa ví Bitcoin 1,7 tỷ USD và sự thật đằng sau cuộc sống xa hoa của ‘nữ quản gia’ sở hữu biệt thự, lái Mercedes

Nữ quản gia sống xa hoa trong biệt thự, lái Mercedes, sở hữu két sắt Bitcoin 1,7 tỷ USD nhưng bị cáo buộc rửa tiền và vướng vòng lao lý.

18/01/2025 - 00:01

Từ một đơn tố giác, công an phát hiện đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 1.600 tỷ đồng qua kênh tiền ảo

Đường dây này chuyên lừa đảo những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của một nhóm chơi tiền ảo.

14/01/2025 - 14:04

TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ lừa đảo nghìn tỷ với Mr. Pips bị truy nã quốc tế

Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr. Pips) trong vụ án liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền...

24/12/2024 - 09:43

Từ tin tố giác lừa đảo 250 triệu đồng, lộ diện đường dây rửa tiền quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học được dùng là lập và mua nhiều công ty 'ma' để sử dụng tài khoản và tạo niềm tin.

23/12/2024 - 20:55

Vụ rửa tiền xuyên biên giới: Thủ đoạn hoàn toàn mới, ‘xóa vết’ bằng cách thuê mua 500 tài khoản ngân hàng

Nhóm tội phạm đã mua tài khoản ngân hàng của cả cá nhân và doanh nghiệp, dùng video để hack sinh trắc học, và thực hiện các ‘nghiệp vụ’ để xoá dấu vết rửa tiền.

21/12/2024 - 10:39

Triệt phá 263 nhóm tội phạm, lật tẩy 100 tổ chức tài chính ngầm với gần 12 tỷ USD giao dịch phi pháp

Trung Quốc triệt phá hơn 260 đường dây rửa tiền, phát hiện 80 tỷ nhân dân tệ giao dịch trái phép, bắt giữ 846 nghi phạm trong chiến dịch diện rộng.

17/12/2024 - 18:13