Cảnh báo 2 số tài khoản lừa đảo 8630048774 tại BIDV và 0687041189232 tại BVBank

Giả mạo nhân viên tuyển dụng Vietcombank lừa đảo, người phụ nữ ở Quảng Ninh chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản 8630048774 tại BIDV và 0687041189232 tại BVBank.

22/02/2025 - 13:32

Công an tìm 600 nạn nhân chuyển tiền vào 3 tài khoản ngân hàng lừa đảo tại MB, BIDV với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng

Công an TP. Quy Nhơn thông báo, những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản sau cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ điều tra và xử lý vụ việc.

07/02/2025 - 09:39

ACB ngăn chặn giao dịch đến 10.000 tài khoản nghi ngờ gian lận

Quý 3/2024, ACB báo cáo đã theo dõi và đưa vào danh sách “đen” gần 10,000 tài khoản nghi ngờ, tạm ngưng giao dịch các tài khoản này tránh thiệt hại cho khách hàng, số vụ việc lừa đảo giảm tới 50%.

16/11/2024 - 13:43

Ngân hàng Nhà nước: Số vụ gian lận giảm một nửa, tài khoản lừa đảo giảm 72%

Quyết định 2345 đang cho thấy những hiệu quả tích cực trong việc hạn chế lừa đảo và gian lận trên môi trường Internet.

29/09/2024 - 16:44

Ngân hàng phải báo cáo danh sách tài khoản 'nghi ngờ' hàng tháng

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

10/09/2024 - 18:15

Ngân hàng phải gửi 'danh sách đen' tài khoản đáng ngờ hàng tháng

Ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Việc báo cáo này thực hiện chậm nhất là ngày 10 hàng tháng.

09/09/2024 - 08:23