Bà chủ BĐS Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa đảo hơn 9.000 tỷ từ 26.000 nhà đầu tư

Với hình thức thuê cán bộ Nhà nước về hưu làm hình ảnh và tổ chức sự kiện đình đám để thu hút nhà đầu tư, bà chủ Công ty BĐS Nhật Nam đã lừa 26.000 nhà đầu tư, góp hơn 9.113 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.

23/02/2025 - 10:16

Cựu Chủ tịch Công ty Đại Hải bị truy tố: Thế chấp đất đã bán, vay hơn 208 tỷ đồng

Hai cựu lãnh đạo Công ty Đại Hải hầu tòa vì lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, thế chấp đất đã bán để vay hơn 208 tỷ đồng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ.

22/02/2025 - 13:10

Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Vàng Phú Quý

Có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Trốn thuế" là Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý; 23 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu".

17/02/2025 - 16:25

Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Vàng Phú Quý

Có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Trốn thuế" là Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý; 23 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu".

14/02/2025 - 05:07

Truy tố nhóm giả danh bác sĩ lừa đảo hơn 2.500 người

Hơn 2.500 bị hại đã bị nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

10/02/2025 - 12:29

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

04/02/2025 - 14:30

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hải Hà Petro

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành Hải Hà Petro, Trần Tuyết Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vai trò chủ sở hữu để thực hiện 2 hành vi phạm tội trong việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

10/01/2025 - 09:23

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

01/01/2025 - 12:37

Truy tố bị can Trần Đình Triển

Thông tin mà Trần Đình Triển đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án nhân dân và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

16/12/2024 - 13:34

Vụ Công ty Trung Hậu 68: Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

11/12/2024 - 14:37

Đỗ Kim Mai bị bắt vì tội lừa đảo hơn 39 tỷ đồng của nữ đại gia ở quận 12

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai về tội danh trên theo đúng quy định của pháp luật.

07/12/2024 - 09:03

Xét xử vụ lập khống hồ sơ, mua bán hoá đơn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty 878

Ngoài tham ô tài sản của công ty 878, các bị cáo còn làm thất thoát của Nhà nước 7,6 tỷ đồng.

11/11/2024 - 17:31

Truy tố nhân viên ngân hàng TPBank (TPB) tội tham ô 246 lượng vàng SJC

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng TPBank (TPB).

21/10/2024 - 14:15

Bị cáo Trương Mỹ Lan: 'Đừng lo tôi trở mặt'

Tự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan khẳng định vẫn đứng ra chịu trách nhiệm khắc phục cho các trái chủ. “Đừng lo tôi trở mặt, tôi hứa là sẽ làm, tôi vẫn khắc phục thiệt hại cho các trái chủ”, bị cáo này nói.

07/10/2024 - 19:59

Đại án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 có chuyển biến mới, 17 người bị truy tố

Giai đoạn 2 của đại án chuyến bay giải cứu đã bắt đầu điều tra từ tháng 6/2023, khi giai đoạn 1 của vụ án vẫn đang trong quá trình truy tố.

06/10/2024 - 09:29